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Hacienda investiga a españoles con cuentas y depósitos bancarios en Liechtenstein

Publicado el 26/02/2008, por EXPANSIÓN.COM | Actualizado 13:17 h.

La Agencia Tributaria está analizando información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas y depósitos bancarios de Liechtenstein usados presuntamente para la evasión y el fraude fiscal.

Una vez analizada la información se abrirán, si procede, las correspondientes actuaciones inspectoras o se remitirán los expedientes a los órganos judiciales en el supuesto de posible comisión de delitos fiscales.

Las administraciones tributarias de España, Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, están trabajando de manera coordinada tras descubrirse cuentas y depósitos bancarios en Liechtenstein con el propósito de evadir el pago de impuestos.

Investigaciones como esta confirman las conclusiones del Foro de Administración Tributaria de la OCDE de establecer los estándares de transparencia e intercambio efectivo de información respecto a las operaciones realizadas con paraísos fiscales.

Las inversiones españolas en Liechtenstein suman 22,11 millones de euros en los últimos quince años, si bien desde 2005 no se han contabilizado inversiones nacionales en este 'paraíso fiscal', según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, afirma Europa Press.

El mayor volumen de inversión española en Liechtenstein se registró en el año 1993, con 7,04 millones de euros, seguido de 2005 con 6,4 millones de euros, 1996 con 4,89 millones de euros, 1999 con 2,13 millones de euros y 1995 con 1,11 millones de euros.

Además, las inversiones españolas en Liechtenstein, estado incluido en la lista de 'paraísos fiscales' de la OCDE, ascendieron a 268.100 euros en el ejercicio de 1998, a 233.540 euros en 1997 y a 23.710 euros en 1994.

Inversiones en paraísos fiscales
La inversión española en los denominados 'paraísos fiscales' se situó en 95 millones de euros en el primer semestre de 2007, lo que supone una disminución del 50,7% en comparación con los 193 millones contabilizados en el mismo período de 2006.

De esta forma, los fondos destinados a 'paraísos fiscales' reducen su peso en el conjunto de la inversión española en el extranjero, al pasar del 0,5% del total en el primer semestre de 2006 al 0,3% en la primera mitad del pasado año.

Los datos correspondientes al primer semestre de 2007 ponen de manifiesto un cambio de tendencia en relación con el ejercicio anterior, puesto que en 2006 la inversión española en paraísos fiscales se disparó un 221,4%, hasta 238 millones de euros, representando el 0,4% de la inversión total.

Comentarios

  1. La ira de Dios (Autor sin e-mail publico) el 26 de Febrero de 2008 a las 19:36 ( aviso al moderador )

    Eso y luego que publiquen sus nombres en todos los diarios y medios de comunicación. ¡Caiga quien caiga!. No creo que ahí encuentren muchos mileuristas.

  2. Afinsa-Forum (Autor sin e-mail publico) el 26 de Febrero de 2008 a las 20:24 ( aviso al moderador )

    A los que tendría que investigar Hacienda es a todos esos inversores de Afinsa y de Forum que no paran de reclamar. Tal como explicó la situación el Sr. Conthe no me parece mal que se les indemice con cargo al fondo de garantia de depósitos, en las mismas condiciones que los idem. Sin embargo, si reclaman que acrediten que han jugado limpio y que se les escrute a fondo: período máximo y en todos los impuestos, IRPF, sucesiones, patrimonio, etc. Solo faltaria que además de invertir en un producto "sospechoso" se les indemnizara sin más.

  3. patricia (Autor sin e-mail publico) el 26 de Febrero de 2008 a las 21:23 ( aviso al moderador )

    Tendrán bemoles en dar sus nombres?....

  4. chabi (Autor sin e-mail publico) el 26 de Febrero de 2008 a las 22:01 ( aviso al moderador )

    no preocuparse ya sabian de antemano, que les van a investigar, si tienen dinero alli , tienen dinero para sobornar.

  5. VICTOR el 26 de Febrero de 2008 a las 22:44 ( aviso al moderador )

    ¿ CUANTOS BONCOS DE ESTOS HAY ?

    ¿CUANTO DINERO NO SE HA DECLARADO EN TODOS ESOS BANCOS ?

  6. BENEDIC (Autor sin e-mail publico) el 26 de Febrero de 2008 a las 22:56 ( aviso al moderador )

    ¿Porqué a la vez que se investiga este asunto no se investiga tambien a los ciudadanos españoles que mantienen este mismo tipo de cuentas en Andorra?...¿o acaso es diferente?.

  7. iroques72 (Autor sin e-mail publico) el 27 de Febrero de 2008 a las 08:31 ( aviso al moderador )

    Habría dos cosas que cambiar en la normativa española:

    - Que la Agencia Tributaria también pudiera negociar y pagar a quien le vendiera datos procedentes de paraísos fiscales que le llevaran a descubrir a los ricos insolidarios que no pagan Hacienda y se hacen más ricos a costa de los mileuristas

    - Que en determinados casos (sanciones con ocultación, utilización de paraísos fiscales...) no exista el secreto fiscal y se pueda publicar en el BOE y en periódicos quiénes son los defraudadores. Esto sería un incentivo estupendo para cumplir con Hacienda, sobre todo para personajes públicos que presumen de ser socialistas, comunistas, patriotas, etc y que hacen todo lo posible para no pagar a Hacienda

  8. LIBERALISMO (Autor sin e-mail publico) el 27 de Febrero de 2008 a las 09:11 ( aviso al moderador )

    estos casos iran en aumento si sigue aumentando la presion fiscal asfixiante. la politica economica actual pinta muy mal.
    por favor, mas liberalismo YA

  9. ENARCA (Autor sin e-mail publico) el 27 de Febrero de 2008 a las 09:26 ( aviso al moderador )

    YA VEO QUE LIBERALISMO SE CREE LA MENTIRITA DE LA SUBIDA DE LA PRESIÓN FISCAL ASFIXIANTE, COMO EL DICE. YA SABEMOS LO QUE OCURRE CON REBAJAS DE IMPUESTOS ALOCADAS: EN USA NO HAY ESTADO MIRA LO QUE PASO CON EL CATRINA PARECIA UN PAÍS TERCERMUNDISTA, POR NO HABLAR DE LA BOLSA DE 40 MILLONES DE POBRES, AUTOPISTAS QUE DATAN DEL NEW DEAL ETC. SIN SEGURO DE DESEMPLEO, SIN SANIDAD PÚBLICA ...ESE ES EL MODELO DE DOÑA CUARESMA Y EL CHICO DEL BONOBUS

  10. tjcb el 27 de Febrero de 2008 a las 10:01 ( aviso al moderador )

    Cuanto campo tiene en el fraude nuestra Agencia Tributaria, con los inspectores en huelga nada más gobernar Aznar, y no se si seguirán, no hay más que ver que el 8o% de los billetes de 500 € estan en poder de españoles. Ahi es donde todos los partidos tenian que hacer incapié, y menos se rompe España, divorcio, aborto, etc., temas que en Europa ya pasaron a la historia, y sin embargo, con una fiscalidad europea habria más geriáticos, guarderias, más proteción social, et. etc. y los partidos políticos mirando para otro lado.

  11. CNMV (Autor sin e-mail publico) el 27 de Febrero de 2008 a las 10:14 ( aviso al moderador )

    Como es posible que haya paraisos fiscales, si es que es impresionante, si encima se lo ponen facil, solo han de abrir una cuenta y enviar el dinero, si les pillan, pagan parte de lo defraudado y punto y sino pa lante, o como los ALBERTOS, (si tengo algun dia un juicio te juro por mi vida que pienso recramar que se me trate como millonario sino pido la abolicion de la constitucion por imparcial ) demostrado que son culpables salen impunes por ello, me encanta. Oye y encima alguno se enfada porque han pagado por el CD, que no esta bien vale, pero desde luego es correcto visto los resultados.
    Estaria muy bien que nos dijeran quienes son, creeis sera posible ?

  12. JOSE MARIA HERNANDEZ AZNAR el 08 de Abril de 2008 a las 20:45 ( aviso al moderador )

    Muy Sr mio, el pasado sabado dia 5-04-08 adquiri su periodico Expansion, y adquiri tambien el DVD de los Hermanos Marx "U-
    na noche en la opera". Al contrario de los DVD anteriores, tuve que devolverlo a la libreria de Montornes del Valles (Barcelona) por no poder oirlo en castellano, a pesar que constaba poderse oir en Ingles, castellano y aleman, solo se podia oir en castellano. Espero que esta deficiencia la puedan subsanar, aunque en la libreria me advirtieron que era muy dificil que me admitieran el canje, por un DVD correcto. Por otra parte no creo que sea una forma solapada de introducir el ingles hasta en la sopa. Muchas gracias por su atencion

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